It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Prinsip 8.1: Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Direksi Perusahaan menyadari dan mementingkan hak-hak para pemegang saham (termasuk pemegang saham institusional) dan Perusahaan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang mungkin melanggar hak-hak pemegang saham. Perusahaan mengadopsi kebijakan untuk mendorong dan memfasilitasi para pemegang saham untuk menggunakan hak-hak dasar mereka seperti berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, memberikan suara dalam rapat secara langsung atau melalui proxy. Mengizinkan para pemegang saham untuk menunjuk atau memberhentikan Direktur, menetapkan remunerasi Direktur, menunjuk auditor, dan memberikan suara pada hal-hal penting lainnya seperti alokasi dividen, penetapan atau revisi Anggaran Dasar, penurunan modal, dll.
Dewan Direktur memastikan bahwa para pemegang saham dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan penting dan masalah-masalah yang ditentukan oleh hukum. Masalah-masalah yang mempengaruhi arah operasi bisnis tercantum dalam agenda rapat dan diusulkan untuk disetujui oleh para pemegang saham.
Prinsip 8.2: Tindakan pada Tanggal Rapat Pemegang Saham
Direksi memastikan bahwa informasi, tanggal, waktu, dan tempat rapat, serta agenda rapat diberikan dengan penjelasan dan alasan pendukung yang memadai pada setiap agenda yang ditentukan dalam Pemberitahuan Rapat Pemegang Saham untuk memungkinkan para pemegang saham memahami dan mempelajari informasi Perusahaan sebelum rapat.
Direksi telah melakukan pengawasan untuk memastikan rapat pemegang saham dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien dan memfasilitasi pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya.
Direksi tidak akan membatasi kesempatan pemegang saham dalam menghadiri rapat atau menyebabkan beban yang tidak semestinya bagi pemegang saham untuk menghadiri rapat. Perseroan akan mengirimkan Surat Kuasa bersamaan dengan Pemberitahuan Rapat, untuk memungkinkan pemegang saham menunjuk kuasa mereka untuk mewakili mereka dalam rapat. Direksi tidak akan meminta pemegang saham atau penerima kuasa untuk menunjukkan dokumen atau bukti identifikasi yang melebihi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
Direksi memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri rapat sendiri untuk menunjuk Direktur independen atau orang lain sebagai kuasa untuk berpartisipasi dan memberikan suara mereka dalam rapat dan mendorong para pemegang saham untuk menggunakan Formulir B Surat Kuasa dan menominasikan Direktur independen sebagai pilihan mereka dalam mendelegasikan kuasa mereka.
Prinsip 7.1: Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengungkapan Informasi Signifikan
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga informasi yang tercantum dalam laporan keuangan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan telah diaudit oleh auditor independen. Direksi mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecukupan sistem pengendalian internal, pengamatan auditor dan komentar Komite Audit untuk menentukan kualitas penyusunan laporan keuangan.
Dewan juga bertanggung jawab untuk menyetujui pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan aturan, standar, dan pedoman praktis yang relevan. Dewan telah memantau kontrol atas informasi yang diungkapkan, seperti laporan keuangan dan laporan tahunan untuk mencerminkan status keuangan dan hasil operasional Perusahaan secara memadai. Dewan juga melakukan diskusi dan analisis manajemen atau MD&A untuk melengkapi pengungkapan laporan keuangan triwulanan agar investor dapat memahami perubahan yang terjadi pada laporan keuangan dan hasil operasional Perusahaan.
Prinsip 7.2: Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan
Dewan telah memantau kontrol untuk memastikan bahwa Manajemen secara teratur menilai status keuangan Perusahaan dan menyerahkan laporan yang relevan kepada Dewan secara teratur. Dewan akan bersama-sama berkolaborasi dengan Manajemen untuk menemukan solusi perbaikan untuk memperbaiki situasi yang merugikan secara tepat waktu jika ada sinyal indikasi masalah dengan likuiditas dan solvabilitas keuangan.
Prinsip 7.3: Tindakan Perbaikan untuk Mengatasi Masalah Keuangan
Dalam menyetujui transaksi apa pun atau menyampaikan rekomendasi apa pun kepada pemegang saham, Dewan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak akan memengaruhi kelangsungan operasi bisnis atau solvabilitasnya.
Dewan harus memantau kontrol untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki rencana atau mekanisme lain untuk memecahkan masalah keuangan yang dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa operasi dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan persyaratan dalam mengungkapkan informasi dengan cara yang tidak memihak kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan. Manajemen juga harus memantau tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah dan secara teratur melaporkan situasi terakhir. Dewan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat dalam menyelesaikan masalah keuangan dilakukan dengan cara yang wajar.
Prinsip 7.4: Penyusunan Laporan Keberlanjutan
Dewan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum domestik dan internasional, kode etik, kebijakan anti-korupsi, perlakuan yang adil terhadap karyawan dan pemangku kepentingan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan ketika menentukan kebijakannya. Kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
Direksi telah memantau kontrol untuk memastikan bahwa Manajemen telah menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab atas hubungan investor, melakukan tugas dalam berkomunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara yang tepat dan tepat waktu.
Orang yang ditunjuk tersebut berjanji untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga; termasuk investor, investor institusional, analis, dan lembaga pemerintah dengan kesetaraan dan kewajaran dan Perusahaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk mengunjungi Eksekutif kami jika diperlukan. Informasi yang diberikan adalah informasi yang diungkapkan kepada publik, yang akurat, tidak menyesatkan dan cukup bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Dewan harus memastikan bahwa komunikasi dan informasi yang diungkapkan kepada publik adalah tepat, setara, tepat waktu, dan dikomunikasikan melalui saluran yang tepat.
Prinsip 7.5: Orang yang bertanggung jawab atas Hubungan Investor
Perusahaan secara teratur mengadakan pertemuan dengan investor individu, investor institusi, dan analis sekuritas secara langsung atau melalui telepon. Kami juga mempublikasikan informasi kami melalui situs web Perusahaan secara teratur. Investor dapat mengarahkan pertanyaan mereka kepada CEO atau orang yang ditunjuk untuk menangani Hubungan Investor.
Prinsip 7.6: Penerapan Teknologi IT untuk Penggunaan Penyebaran Informasi
Selain menyebarkan informasi seperti Pernyataan Pendaftaran Tahunan (Formulir 56-1) dan laporan tahunan melalui saluran pasar modal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, Perusahaan akan secara teratur mengungkapkan informasi dalam bahasa Thailand dan Inggris melalui situs web Perusahaan di www.humanica.com sesuai dengan Kode Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Tercatat.
Prinsip 6.1: Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Dewan Komisaris telah memantau pengendalian untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang memungkinkan Perusahaan mencapai tujuannya secara efektif dengan tetap mematuhi hukum yang relevan sesuai dengan standar domestik dan internasional. Dengan demikian, pengendalian internal yang tepat dan memadai didefinisikan untuk operasi bisnis Perusahaan yang selaras dengan hukum, peraturan, peraturan, dan persyaratan yang relevan untuk mengurangi risiko operasional.
Selain itu, Direksi melibatkan jasa auditor internal independen yang berkualitas untuk melaksanakan audit pengendalian internal sebagaimana ditentukan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Direksi.
Direksi menempatkan pentingnya evaluasi manajemen risiko secara konsisten dan memperhatikan sinyal peringatan dini dan terus memantau untuk memastikan bahwa Komite Manajemen secara teratur meninjau kebijakan manajemen risiko, setidaknya, setahun sekali.
Prinsip 6.2: Pembentukan Komite Audit
Direksi telah membentuk Komite Audit yang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan independen. Semua anggota Komite adalah Direktur Independen yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh SET dan SEC. Dewan Direksi telah mendefinisikan peran dan tugas Komite Audit dalam Piagam Komite Audit.
Prinsip 6.3: Pengelolaan dan Pemantauan Benturan Kepentingan
Direksi telah menetapkan prosedur dalam mengelola benturan kepentingan yang mungkin terjadi antara Perusahaan, Manajemen dan Direksi, termasuk mencegah penggunaan aset, informasi, dan transaksi yang tidak tepat antara pihak-pihak terkait.
Prinsip 6.4: Kebijakan dan Prosedur Praktis Anti-Suap dan Anti-Korupsi
Pedoman Perilaku Bisnis Direksi dan Karyawan menggabungkan kebijakan dan prosedur Anti-Suap dan Anti-Korupsi dengan pedoman yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Prinsip 6.5: Mekanisme Penanganan Keluhan dan Tindakan jika terjadi Whistle Blowing
Dewan Direksi telah menetapkan mekanisme dan proses untuk menangani keluhan dan whistle blowing dengan memiliki beberapa saluran untuk mencatat, melacak, menyelesaikan, dan melaporkan keluhan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan.
Dewan Direksi telah memantau kontrol untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki pedoman whistle blowing yang jelas termasuk proses verifikasi informasi, operasi dan pelaporan kepada Dewan serta pengawasan untuk memastikan bahwa tindakan perlindungan whistle blower yang tepat adalah dengan itikad baik. Selain itu, Perusahaan telah menyiapkan perlindungan terhadap informan dan whistle blower termasuk orang-orang yang menjadi sasaran pengaduan.
Perusahaan juga menyiapkan saluran alternatif untuk memungkinkan semua kelompok pemangku kepentingan untuk membuat laporan atau mengajukan keluhan mereka tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada Perusahaan secara langsung kepada Direksi. Akan ada orang yang ditugaskan untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan investigasi dan melaporkan kepada Direksi Perusahaan untuk menyelesaikan pengaduan yang diajukan dengan kebijakan yang jelas untuk melindungi orang yang memberikan informasi.
Prinsip 5.1: Penciptaan inovasi
Perusahaan memahami pentingnya inovasi dalam industri kami. Kami terus-menerus menghadirkan produk dan ide bisnis baru dengan cara yang layak secara komersial untuk tetap berada di depan para pesaing kami dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, Perusahaan ingin merangkul aktivitas inovatif sebagai bagian dari strategi bisnisnya secara keseluruhan.
Proyek inovasi biasanya lebih berisiko daripada sebagian besar jenis investasi lainnya dan cenderung memerlukan kerangka kerja tata kelola produktif jangka panjang untuk inovasi, mempromosikan budaya bisnis yang lebih kooperatif dan fleksibel yang merangkul pengambilan risiko dan ketidakpastian sebagai aspek intrinsik dari aktivitas bisnis kami.
Dewan melihat diri mereka sendiri sebagai pengontrol yang lebih sedikit, dan lebih sebagai penasihat dan sumber sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Mereka juga memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa kreativitas dan eksperimen dipandu dengan manajemen profesional dan fokus yang kuat pada inovasi yang layak secara komersial.
Prinsip 5.2: Operasi Bisnis dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Perusahaan melihat pentingnya kepedulian yang berkesinambungan dari semua pemangku kepentingan. Perusahaan selalu mendorong kerja sama dan kepercayaan antara Perusahaan dan semua kelompok pemangku kepentingan secara terus menerus, baik itu karyawan, masyarakat di sekitar tempat usaha, pemegang saham, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, pesaing, dan auditor.
Perusahaan menyadari pentingnya memastikan bahwa semua hak-hak pemangku kepentingan dipatuhi dengan baik dan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan dengan cara yang sejalan dengan peraturan dan regulasi SET, SEC serta undang-undang terkait.
Pedoman Perilaku Bisnis berlaku untuk semua karyawan yang bekerja untuk Perusahaan dan anak perusahaannya. Pelanggaran terhadap standar akan membuat karyawan dikenakan tindakan disipliner yang berat, termasuk pemutusan hubungan kerja langsung. Selain itu, Perusahaan juga mengandalkan setiap karyawan untuk melaporkan setiap pelanggaran hukum atau standar-standar ini sesuai dengan prosedur Perusahaan.
Prinsip 5.3: Alokasi Sumber Daya dan Manajemen
Direksi memastikan bahwa dalam mencapai tujuan bisnis, Manajemen telah mengkaji, mengembangkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dengan selalu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
Prinsip 5.4: Manajemen Teknologi Informasi Tingkat Korporat
Dewan telah menetapkan kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi perusahaan (TI) yang selaras dengan kebutuhan bisnis Perusahaan dan sesuai dengan undang-undang yang relevan, persyaratan peraturan dan standar yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Dewan telah mengawasi Komite Manajemen dalam melaksanakan langkah-langkah manajemen risiko yang mencakup risiko manajemen TI, seperti rencana keberlangsungan bisnis, manajemen insiden dan manajemen aset, dll.
Komite Manajemen telah menerapkan kebijakan dan langkah-langkah keamanan TI yang terakreditasi ISO/IEC 270001:2013 di bawah kategori sistem manajemen keamanan informasi yang berlaku untuk administrasi sistem dan jaringan untuk industri kami.
Kode etik bisnis mengharuskan karyawan untuk memperhatikan hak kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lain, termasuk menggunakan nama, merek dagang, logo, atau materi cetak.
Prinsip 4.1: Nominasi CEO dan Pengembangan Eksekutif Kunci
Dewan telah mempercayakan Komite Nominasi dan Kompensasi (NC) untuk melakukan tindakan nominasi dan pengembangan CEO dan eksekutif kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendorong organisasi mencapai tujuannya.
Prinsip 4.2: Struktur Remunerasi dan Evaluasi Kinerja yang Sesuai
Dewan Direksi, di bawah rekomendasi Komite Nominasi dan Kompensasi, telah menetapkan struktur remunerasi yang memotivasi CEO, eksekutif kunci, dan personel lain dari semua tingkatan untuk melakukan tugas mereka selaras dengan tujuan organisasi dan bisnis dalam jangka panjang.
Dewan Direksi, atas rekomendasi Komite Manajemen, telah menyetujui kombinasi yang tepat antara gaji dan remunerasi jangka pendek lainnya, seperti bonus, dan remunerasi jangka panjang dan memastikan bahwa Dewan Manajemen telah mendefinisikan dan mengkomunikasikan dengan jelas kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja kepada seluruh organisasi.
Evaluasi kinerja CEO dilakukan setiap tahun oleh NC, yang dipercayakan untuk melakukan evaluasi tersebut dan menyerahkan hasil evaluasi dan remunerasi yang disarankan kepada CEO kepada Dewan Direksi untuk disetujui.
Direksi telah mempertimbangkan dan memberikan persetujuannya atas kriteria dalam evaluasi kinerja dan struktur remunerasi CEO dan memantau CEO untuk memastikan bahwa ia melakukan evaluasi kinerja eksekutif kunci sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi kinerja tersebut.
Prinsip 4.3: Program pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif
Semua Karyawan adalah sumber daya yang paling berharga dalam mendorong Perusahaan menuju tujuannya, sehingga mereka adalah faktor terpenting yang berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Karyawan kami dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas mereka selaras dengan komitmen dan budaya perusahaan kami. Karyawan kami harus berkembang untuk mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dengan berkolaborasi sebagai tim, melakukan apa yang benar, menantang konvensi saat ini, dan terus berinovasi. Setiap saat, mematuhi standar tertinggi secara etis dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat kita, sebagaimana kita peduli terhadap masa depan kita.
Untuk memotivasi karyawan kami, Perusahaan telah menetapkan skema pemberian remunerasi berdasarkan prinsip ketidakberpihakan dan kesetaraan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi dan akuntabilitas setiap posisi, tingkat pasar tenaga kerja dan skala gaji Perusahaan. Kami menjawab alat analisis tenaga kerja seperti penilaian kinerja, survei pasar tenaga kerja, dan struktur kompensasi perusahaan untuk menentukan remunerasi yang komprehensif dan kompetitif yang sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan. Kami berusaha untuk membayar secara kompetitif untuk meningkatkan semangat dan antusiasme karyawan untuk bekerja mencapai tujuan Perusahaan. Kami menawarkan pembayaran bonus kepada seluruh karyawan yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan Perusahaan.
Selain gaji dan bonus, kami memberikan kesejahteraan lain kepada semua karyawan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran dalam hidup mereka dan mempertahankan kesejahteraan finansial mereka seperti kontribusi dana providen, bus transportasi gratis, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan termasuk OPD & IPO kecuali yang disediakan oleh Dana Jaminan Sosial, dll.
Perusahaan secara berkala meninjau dan mengubah skema kesejahteraannya agar selaras dengan situasi ekonomi dan sosial, serta memungkinkan fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan karyawan yang mungkin berubah seiring waktu. Kami menawarkan skema seperti kemampuan untuk memilih persentase dana providen untuk dikontribusikan ke dalam rekening mereka, jam kerja yang fleksibel, dll.
Selain itu, Perusahaan menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk mendidik karyawan Perusahaan dalam perencanaan keuangan dan Perusahaan mendorong semua karyawan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan Perusahaan dengan memberi mereka hak untuk membeli selama Penawaran Umum Perdana (IPO) ketika terdaftar di SET.
Direksi secara teratur menentukan dan meninjau Struktur Dewan, dalam hal ukuran, komposisi, dan proporsi Direktur independen untuk memastikan kepemimpinannya dalam rangka mencapai tujuan utama perusahaan.
Prinsip 3.1: Struktur Dewan Direksi
Direksi telah mempercayakan Komite Nominasi dan Kompensasi (NC) untuk membuat pertimbangan dan usulan tentang Struktur Dewan, dalam hal ukuran, komposisi, dan proporsi direktur independen yang sesuai untuk penentuan dan peninjauannya.
NC harus memastikan bahwa Dewan Direksi terdiri dari Direktur yang sepenuhnya memenuhi syarat sesuai dengan hukum dan aturan terkait dengan kualifikasi yang beragam pada aspek keterampilan, pengalaman, kompetensi, dan karakteristik khusus yang diperlukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan Perusahaan dan dapat menumbuhkan pemahaman dan menanggapi kebutuhan para pemangku kepentingan.
Proporsi Direksi harus terdiri dari tidak kurang dari 1/3 Direktur non-eksekutif yang mencerminkan keseimbangan kekuatan yang sesuai. Dalam struktur Direksi saat ini, terdapat 5 Direktur non-eksekutif di antara total 7 Direktur, yang sesuai dengan ukuran, kategori, dan komplikasi bisnisnya sesuai dengan Kode Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 3.2 Ketua Dewan dan Unsur-unsur Operasional Dewan
Dewan Direksi, di bawah kepemimpinan Ketua Dewan, melaksanakan tugasnya dalam mengawasi Perusahaan dengan tidak memihak dan transparan, mempertimbangkan kepentingan terbaik Perusahaan dan tidak memberikan keuntungan kepada siapa pun. Ketua Dewan dan Chief Executive officer (CEO) tidak boleh orang yang sama dan tugas mereka harus dibagi dengan jelas.
Nilai-nilai Inti
Ketika mencalonkan Direktur independen, Direktur dan CEO; Dewan Direksi harus memastikan bahwa proses pencalonan kandidat bersifat transparan. NC ditugaskan untuk menyaring dan memilih kandidat yang sepenuhnya memenuhi syarat dengan pengetahuan, keahlian, dan catatan prestasi yang tepat yang berguna untuk operasi bisnis Perusahaan dan memiliki pemahaman yang baik tentang bisnis, tujuan, rencana bisnis seperti yang ditentukan oleh Direksi.
Prinsip 3.4: Remunerasi Direksi
Dalam menentukan remunerasi (baik dalam bentuk tunai atau natura) Direksi, Direksi telah menugaskan NC untuk melakukan proses yang transparan dan mengusulkan rekomendasinya kepada pemegang saham untuk disetujui dalam RUPS.
Kebijakan, dasar perhitungan dan kriteria pembayaran remunerasi untuk setiap posisi Direktur harus diusulkan untuk persetujuan pemegang saham. Remunerasi yang diusulkan harus sesuai dan cukup untuk mempengaruhi Direksi dalam memimpin Perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tanpa melakukan pembayaran remunerasi yang berlebihan.
Prinsip 3.5: Rapat Dewan Direksi
Jadwal Rapat Dewan ditentukan setiap tahun sebelumnya dan dikomunikasikan kepada masing-masing Direktur, sehingga mereka dapat meluangkan waktu untuk menghadiri rapat. Ketua dan CEO akan bersama-sama mempertimbangkan dan memastikan bahwa hal-hal penting dimasukkan dalam agenda rapat, dan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada setiap Direktur untuk mengusulkan agenda yang bermanfaat bagi Perusahaan. Pemberitahuan Rapat dan dokumen pendukung akan dikirim ke Direksi setidaknya 7 hari sebelumnya.
Jumlah rapat Direksi ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan dan sifat bisnis Perusahaan. Perusahaan memberikan laporan kinerjanya secara teratur kepada Dewan untuk memungkinkan Dewan memberikan pengawasan tepat waktu terhadap kinerja Manajemen. Sebagian besar Direksi harus menghadiri tidak kurang dari 3/4 dari semua Rapat Dewan yang diadakan dalam setahun.
Ketua harus mengalokasikan waktu yang cukup bagi Manajemen untuk mengusulkan masalah dan mendiskusikan masalah-masalah krusial dengan cara yang hati-hati dan menyeluruh dan harus mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang cermat. Dalam hubungan ini, semua Direktur harus memperhatikan semua masalah yang dibawa ke rapat, termasuk masalah tata kelola perusahaan. Direktur yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak akan memenuhi syarat untuk memberikan suara dan harus meninggalkan rapat selama pertimbangan agenda yang relevan.
Prinsip 3.6: Tata Kelola Perusahaan untuk Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi
Dewan Direksi akan menunjuk kandidat yang memenuhi syarat untuk tata kelola perusahaan utama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi. Penunjukan akan ditentukan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham anak perusahaan dan perusahaan asosiasi.
Direksi dan/atau Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi bertugas mengelola dan mengadministrasikan bisnis anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi agar sejalan dan sesuai dengan kebijakan dan arahan Perusahaan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi dan Eksekutif yang ditunjuk harus ditentukan dengan jelas dan ditinjau dari waktu ke waktu.
Dalam membuat keputusan untuk operasi bisnis utama Entitas Anak, Direksi Entitas Anak diharuskan meminta persetujuan dari Direksi sebelum melaksanakan rencana apapun. Persetujuan dari Direksi juga diperlukan untuk kegiatan yang signifikan, seperti perubahan modal saham dan penghentian bisnis anak perusahaan. Perusahaan telah menetapkan mekanisme pemantauan dan pengendalian internal yang sesuai dan komprehensif di dalam anak perusahaan sehingga setiap transaksi signifikan dari anak perusahaan harus diputuskan oleh Dewan atau rapat pemegang saham Perusahaan.
Prinsip 3.7: Evaluasi Dewan Direksi
Direksi dan Komite Direksi melakukan evaluasi diri setidaknya sekali setahun untuk bersama-sama mempertimbangkan pencapaian, masalah, dan tindakan korektif mereka.
Sekretaris Perusahaan menyiapkan dan meninjau formulir evaluasi untuk koreksi dan kelengkapan dan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh regulator. Selanjutnya, Sekretaris Perusahaan akan merangkum hasil evaluasi kinerja Direksi serta kekuatan dan area perbaikan sebelum mengusulkan kepada Direksi untuk dipertimbangkan. Direksi akan meninjau kembali hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja mereka.
Hasil dari setiap area kunci dihitung dalam persentase, dimana 85% atau lebih = sangat baik, lebih dari 75% = sangat baik, lebih dari 65% = baik, lebih dari 50% = rata-rata, dan kurang dari 50% = perlu perbaikan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Direksi dan Komite-komite telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perseroan dengan sebagian besar kinerja yang ditetapkan berada pada tingkat sangat baik.
Prinsip 3.8: Pengembangan Dewan Direksi dan Eksekutif
Direksi mempromosikan dan memfasilitasi pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, seperti Direksi. Anggota Komite Audit, anggota Komite Nominasi dan Kompensasi, Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, dan personil yang fungsinya dan terkait dengan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, termasuk menghadiri kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh Thai Institute of Directors (IOD), kursus lain oleh entitas lain, dan pelatihan internal.
Setelah pengangkatan Direktur baru, Perusahaan akan menyampaikan dokumen-dokumen penting dan informasi yang berguna seperti Buku Pedoman Direksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi, dan Kode Etik Bisnis kepadanya. Selain itu, orientasi Direktur baru akan mencakup pengenalan sifat bisnis, kebijakan, dan pedoman operasional bisnis Perusahaan untuk membuat Direktur baru mengenal kebijakan dan tata kelola perusahaan.
Direksi telah menyediakan program pengembangan kepemimpinan dan CEO telah melaporkan kepada Direksi tentang hasil pelaksanaan program secara teratur bersama dengan pertimbangan rencana suksesi.
Dewan Direksi mewajibkan CEO untuk menyediakan rencana pengembangan dan suksesi setiap tahun, dengan berkonsultasi dengan Komite Nominasi dan Kompensasi, sebagai persiapan untuk perencanaan suksesi posisi manajemen kunci.
Prinsip 3.9: Operasi Dewan dan Sekretaris Perusahaan
Dewan memastikan agenda rapat disediakan sebelumnya untuk memungkinkan Direksi mengatur waktu mereka untuk berpartisipasi dalam rapat. Dewan Direksi memiliki akses ke informasi tambahan dari CEO, Sekretaris Perusahaan, atau Eksekutif lain yang didelegasikan dalam kebijakan yang ditetapkan dan, jika perlu, Dewan Direksi dapat meminta pendapat independen dari konsultan atau profesional pihak ketiga.
Direksi telah menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk melakukan tugas-tugas dalam memberikan nasihat hukum dan persyaratan peraturan serta mengawasi kegiatan Dewan dan mengkoordinasikan di antara Direksi untuk memastikan bahwa keputusan Dewan dipatuhi.
Dewan bertanggung jawab untuk mengawasi apakah bisnis memiliki tujuan yang jelas, sesuai dan berkelanjutan dalam merancang model bisnis dan mengkomunikasikan Nilai dan Visi Perusahaan kepada semua orang untuk mendorong Perusahaan secara keseluruhan ke arah yang terpadu.
Visi
Dianggap sebagai keluarga bahagia yang terdiri dari talenta-talenta yang memiliki sikap yang baik, yang berbagi mimpi yang sama dan menjalankan nilai-nilai kami bersama-sama untuk memberikan produk dan layanan kelas dunia untuk memenuhi kebutuhan klien kami yang bahkan tidak diakui serta karyawan mereka.
Misi
Bekerja lebih baik dan hidup lebih bahagia
Nilai-Nilai Inti
Objectives
Prinsip ini memperjelas bahwa Dewan Direksi harus memahami dan menyadari peran dan tanggung jawab kepemimpinan mereka untuk memastikan bahwa organisasi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan menetapkan tujuan dan sasaran bisnis. Seiring dengan tata kelola perusahaan, Dewan Direksi harus mengawasi dan menyetujui visi dan misi, nilai-nilai inti, arah, kebijakan dan strategi, dan mengalokasikan sumber daya penting untuk digunakan dalam operasi bisnis perusahaan.
Pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab Dewan Direksi akan didefinisikan dengan jelas dan dipisahkan dari peran Manajemen, Ketua Dewan dan Chief Executive Officer untuk memberikan keseimbangan kekuasaan dan transparansi dalam manajemen.
Principle 8.1: Participating in Decision Making
The Company’s Board of Directors is aware of and places importance on the rights of our shareholders (including institutional shareholders) and the Company shall not perform any acts in manner likely to violate the rights of our shareholders. The Company adopts the policy of encouraging, and facilitating our shareholders to exercise their fundamental rights such as participating in shareholders’ meetings, casting ballots during meeting in person or by proxy. Allowing shareholders to appoint or remove Directors fix Directors’ remunerations, appoint auditor, and vote on other significant matters such as allocation of dividends, stipulations or revision of Articles of Association, capital decrement of increment, etc.
The Board of Director ensures that the shareholders can take part in making important decisions and issues specified by laws. Issues affecting the direction of the business operation are listed in the meeting agenda and proposed for the shareholders’ approval.
Principle 8.2: Actions on Shareholders Meeting Date
The Board of Directors ensures that information, date, time, and place of meeting, as well as, the meeting agendas are provided with adequate supportive explanations and reasons on each agenda specified in the Notices of Shareholders’ Meeting to enable the shareholders to understand and study the information of the Company prior to the meeting.
The Board has monitored controls to ensure the shareholders’ meeting is carried out in an orderly manner with transparency, efficiency and facilitation to shareholders to be able to exercise their rights.
The Board of Directors shall not limit the opportunity of any shareholders in attending meeting or cause undue burden on shareholders to attend meeting. The Company shall send Proxy Letters along with the Notices of Meeting, to allow shareholder to appoint their proxies to represent them in the meeting. The Board will not ask shareholders or proxies to produce any documents or evidences of identification that exceed applicable legal and regulatory requirements.
The Board of Directors provides the opportunity for shareholders unable to attend meeting themselves to appoint the independent Directors or other persons as the proxies to participate and cast their votes in the meeting and encourages the shareholders to use Form B Proxy Letter and nominate the independent Directors as their options in delegating their proxies.
Principle 7.1: Financial Report Preparation and Significant Information Disclosure
The Board of Directors is responsible in ensuring the quality in financial report preparation process so that information stated in the financial report is accurate and in accordance with the generally acceptable accounting standard and that duly audited by independent auditors. The Board takes into its considerations factors such as adequacy of the internal control system, observations of the auditors and comments of Audit Committee to determine the quality of the financial report preparation.
The Board is also responsible for approving the disclosure of financial information in accordance with relevant rules, standards and practical guideline. The Board has monitored controls over disclosed information, such as financial statements and annual reports to adequately reflect the Company’s financial status and operational result. The Board also conduct management discussions and analysis or MD&A to supplement the quarterly financial statement disclosure to enable the investors to understand changes occurring to the Company’s financial statements and operational result.
Principle 7.2: Financial Liquidity and Solvency
The Board has monitored controls to ensure that the Management regularly assesses the Company’s financial status and submits relevant reports to the Board on a regular basis. The Board shall jointly collaborate with the Management to find remedial solutions to correct any adverse situation in a timely manner should there be any indicative signal of a problem with financial liquidity and solvency.
Principle 7.3: Remedial Actions to Solve Financial Problems
In approving any transactions or presenting any recommendations to shareholders, the Board ensures that such transactions will not affect the continuity of the business operations or its solvency.
The Board must monitor controls to ensure that Company has plans or other mechanisms to solve financial problems closely monitored to ensure that operations are carried on with due care and in compliance with the requirements in disclosing information in a manner impartial to various group of stakeholders. The Management should also monitor the follow-up actions to solve problems and regularly report the latest situation. The Board must ensure that any decision made in solving financial problems to be carried out in a reasonable manner.
Principle 7.4: Sustainability Report Preparation
The Board consider the need to disclose information in accordance with domestic and international laws, ethical code, anti-corruption policy, fair treatment of employees and stakeholders, respect of human rights, and social and environmental responsibilities when defining its policy. Such policy shall be disclosed in the annual report.
The Board of Directors has monitored controls to ensure that the Management has appointed a person to be responsible for investor relations, performs duties in communicating with shareholders and other stakeholders in an appropriate and timely manner.
The appointed person undertakes to communicate with third parties; including investors, institutional investors, analysts, and government agencies with equality and fairness and the Company gives such parties opportunities to visit our Executives where appropriate. The information provided is information disclosed to the public, which is accurate, not misleading and sufficient for investors to make investment decisions. The Board must ensure that the communication and information disclosed to the public is appropriate, equal, timely, and communicated through proper channels.
Principle 7.5: Person responsible for Investor Relations
The Company regularly had meetings with individual investors, institutional investors, and securities analysts in person or via calls. We also publish our information through the Company’s website on a regular basis. Investors can direct their enquiries to the CEO or the designated person looking after Investor Relations.
Principle 7.6: Application of IT Technology for Use Information Dissemination
Apart from disseminating information such as Annual Registration Statement (Form 56-1) and annual report through capital market channel in accordance with the established criteria, the Company will regularly disclose information in Thai and English through the Company’s website at www.humanica.com according to Corporate Governance Code for Listed Companies.
Principle 6.1: Risk Management and Internal Control
The Board has monitored controls to ensure that the Company has risk management and internal control systems to enable it to achieve its objectives effectively while in compliance with the relevant laws up to both domestic and international standards. Thus, an appropriate and adequate internal control is defined for Company’s business operations align with the relevant laws, rules, regulations and requirements to reduce operational risks.
In addition, the Board of Directors engage the services of qualified independent internal auditor to carry out internal control audit as determined by the Audit Committee and approved by the Board of Directors.
The Board of Directors places importance in evaluating risk management consistently and look out for early warning signals and keeps tabs to ensure that Management Committee regularly review its risk management policy, at least, once a year.
Principle 6.2: Formation of the Audit Committee
The Board of Directors has set up the Audit Committee that can perform their duties effectively and independently. All Committee members are Independent Directors fully qualified in accordance with the criteria prescribed by SET and SEC. The Board has defined the role and duties of the Audit Committee in the Charter of Audit Committee
Principle 6.3: Management and Monitoring Conflicts of Interest
The Board of Directors has set up procedures in managing conflicts of interest that might occur between the Company, the Management and Directors, including preventing the inappropriate use of Company’s assets, information, and any transactions between related parties.
Principle 6.4: Policy and Practical procedures of Anti-Bribery and Anti-Corruption
The Code of Business Conduct of Directors and Employees incorporates the policy and procedures of Anti-Bribery and Anti-Corruption with established guidelines as follows:
Principle 6.5: Mechanism for Handling Complaints and Actions in case of Whistle Blowing
The Board has established a mechanism and process for handling complaints and whistle blowing by having multiple channels in place to record, track, resolve, and report complaints and feedback of stakeholders.
The Board of Directors has monitored controls to ensure that the Company has clear whistle blowing guidelines including processes on information verification, operations and reporting to the Board as well as oversight to ensure that the appropriate whistle blower protection measures are in good faith. In addition, the Company has set up protections of the informants and whistle blowers including persons whom the complaints are lodged against.
The Company also set up alternate channel to enable all groups of stakeholders to make their reports or lodge their complaints on matter that may cause damages to the Company directly to the Board of Directors. There will be persons assigned to receive the reports or complaints, carry out the investigation and report to the Company’s Board of Directors to settle complaints lodged with clear policy protecting people giving information.
Principle 5.1: Innovation creation
The Company understands the importance of innovation in our industry. We constantly bring new products and business ideas in a commercially viable manner to stay ahead of our competitors and create value for stakeholders. In addition, the Company wishes to embrace innovative activities as part of its overall business strategy.
Innovation project are typically riskier than most other kinds of investment and likely to require a long-term productive governance framework for innovation, promoting a more cooperative and flexible business culture that embraces risk-taking and uncertainty as an intrinsic aspect of our business activity.
The board sees themselves as less of a controller, and more as an advisor and source of tangible and intangible resources. They also have a key role to play in ensuring that creativity and experimentation is guided with professional management and a strong focus on the commercially viable innovations.
Principle 5.2: Business Operations with Corporate Social and Environmental Responsibilities
The Company sees the importance of the continuous care of all stakeholders. The Company always encourages co-operation and trust between the Company and all groups of stakeholders continuously, be it its employees, communities around the business establishments, shareholders, customers, suppliers, creditors, government, competitors, and auditors.
The Company realizes the importance of ensuring that all stakeholders’ rights are properly observed and engage various groups of stakeholders in manner in line with the rules and regulations of SET, SEC as well as related laws.
The Code of Business Conduct applies to all employees who works for the Company and its subsidiaries. Violating the standards will subject an employee to severe disciplinary action, including immediate termination. In addition, the Company also relies on each employee to report any violations of the law or any of these standards in accordance with the Company procedures.
Principle 5.3: Resource Allocation and Management
The Board of Directors ensure that in attaining business objectives, the Management has reviewed, developed, and supervised the efficient and effective use of resources by always taking into account the internal and external factors.
Principle 5.4: Corporate Level Information Technology Management
The Board has established a framework for governance of enterprise information technology (IT) aligned with the Company’s business needs and in compliance with the relevant laws, regulatory requirements and standards relating to the use of technology. The Board has overseen the Management Committee in carrying out measures of risk management covering IT management risks, such as business continuity plan, incident management and asset management, etc.
The Management Committee has implemented policies and measures on IT security that was accredited with ISO/IEC 270001:2013 under the category of the information security management system applicable for system and network administration for our industry.
The code of business conduct requires employees to be mindful of the intellectual property rights of the Company and others, including using the name, trademarks, logos, or printed materials.
Principle 4.1: CEO Nomination and Development of Key Executives
The Board has entrusted the Nomination and Compensation Committee (NC) to carry out actions on the nomination and development of the CEO and key executives to ensure that they possess necessary knowledge, skills and experience to drive the organization to achieve its objectives.
Principle 4.2: Appropriate Remuneration Structure and Performance Evaluation
The Board of Directors, under the recommendation of the Nomination and Compensation Committee, has defined the remuneration structure that motivates the CEO, key executives and other personnel of all levels to perform their duties in alignment with the objectives of the organization and business in the long term.
The Board of Directors, at the recommendation of the Management Committee, has approved the appropriate combination of salary and other short-term remuneration, such as bonuses, and long-term remuneration and ensured that the Management Board has clearly defined and communicated policies relating to the performance evaluations to the whole organization.
The CEO’s performance evaluation is conducted every year by the NC, which is entrusted to conduct such evaluation and submit the result of the evaluation and suggested remuneration to the CEO to the Board of Directors for approval.
The Board of Directors has considered and given its approval on the criteria in the performance evaluation and the remuneration structure of the CEO and monitoring the CEO to ensure that he/she conducts the performance evaluations of key executives in alignment with said performance evaluation principles.
Principle 4.3: Effective Human resources management and development programs
All Employees are the most valuable resource in driving the Company towards its objectives, thus, they are the most important factor contributing to the corporate success of the Company. Our employees are required to carry out their duties in alignment with our corporate commitment and culture. Our employees shall thrive to achieve excellence on their work by collaborating as a team, doing what is right, challenging current convention and constantly innovating. As all times, adhere to the highest standards ethically and to care for our environment and communities, as we would care for our future.
In order to motivate our employees, the Company has defined a remuneration administration scheme based on the principle of impartiality and equity, taking into consideration factors such as competency and accountability of each position, labor market rates and the Company’s pay scale. We reply upon workforce analytics tools such as performance appraisal, labor market surveys and corporate compensation structure to determinate comprehensive and competitive remunerations appropriate for the work scope and responsibility. We strive to pay competitively to boost morale and enthusiasm of the employee to work toward achieving the objectives of the Company. We offer bonus payments to all employees which is tie to the achievement of the Company’s annual performance target.
Apart from the salaries and bonuses, we provide other welfares to all employees to help lessen their burdens on the expenses in their lives and sustain their financial well-being such as provident fund contributions, free transport buses, life insurances, and health insurances including OPD & IPO except for providing by Social Security Fund, etc.
The Company periodically reviews and alters its welfare scheme to align with the economic and social situation and allow flexibility to suit employee’s need that may change overtime. We offer scheme such as the ability to select percentage of provident fund to contribute into their accounts, flexible working hours, etc.
Furthermore, Company provides on-going trainings to educate the Company’s employees in financial planning and the Company encourages all employees to participate in ownership of the Company by giving them the right to buy during the Initial Public Offering (IPO) when listed in SET.
The Board of Directors regularly determines and review the Board Structure, in term of size, composition, and proportion of independent Directors to ensure its leadership in order to achieve the main objectives of the company.
Principle 3.1: Board Structure
The Board of Directors has entrusted the Nomination and Compensation Committee (NC) to make consideration and proposal on the Board Structure, in terms of size, composition, and the proportion of independent directors as suitable for its determination and review.
The NC shall ensure that the Board of Directors consists of fully qualified Directors in accordance with the law and related rules with diversified qualifications on the aspects of specific skills, experiences, competencies and characteristics necessary for the successful attainment of the Company’s objectives and can foster understanding and respond to the needs of stakeholders.
The proportion of the Board of Directors shall consist of not less than 1/3 non-executive Directors that reflect an appropriate balance of power. In the current structure of the Board of Directors, there are 5 non-executive Directors among a total of 7 Directors, which is appropriate to its size, category and business complications in accordance with the Corporate Governance Code.
Principle 3.2 Board Chairman and Board’s Operating Elements
The Board of Directors, under the leadership of the Chairman, perform their duties in overseeing the Company with impartiality and transparency, considering the best interests of the Company and refraining from giving any advantages to any person. The Board Chairman and Chief Executive officer (CEO) must not be the same person and their duties shall clearly be divided.
Core Values
When nominating independent Directors, Directors and CEO; the Board of Directors shall ensure that the process of nominating candidates is transparent. The NC is assigned to screen and select candidates who are fully qualified with the right knowledge, expertise and records of accomplishment useful for the Company’s business operation and possess a good understanding of the business, goals, business plans as determined by the Board of Directors.
Principle 3.4: Remuneration of Directors
In determining the remuneration (either in cash or in-kind) of Directors, the Board of Directors has assigned the NC to carry out a transparent process and propose its recommendations to the shareholders for approval during the AGM.
The policy, basis of calculation and criteria for remuneration payment for each Director position must be proposed for shareholders’ approval. The proposed remuneration shall be suitable and sufficient to predispose the Board of Directors to lead the Company to achieve both short-term and long-term goals, without making excessive remuneration payment.
Principle 3.5: Meetings of the Board of Directors
The board Meeting schedule is determined yearly in advance and communicated to individual Directors, allowing them to spare time to attend the meetings. The Chairman and CEO shall jointly consider and ensure that important matters are included in the meeting agenda, and give each Director the opportunity and freedom to propose agenda matters beneficial to the Company. The Notices of Meetings and supporting documents will be sent to the Directors at least 7 days in advance.
The number of meetings of the Board of Directors is determined to suit the duties and responsibilities of the Company Directors and the nature of the Company business. The Company provides its performance report regularly to the Board to enable the Board to provide timely supervision of the Management’s performance. Most of the Directors shall attend not less than 3/4 of all Board Meetings held in a year.
The Chairman shall allocate enough time for the Management to propose matters and discuss crucial problems in a careful and thorough manner and shall promote the careful exercise of discretion. In this connection, all Directors should pay attention to all issues brought to the meeting, including corporate governance issues. Directors having interests, whether directly or indirectly, will not be eligible to vote and will have to leave the meeting during the consideration of the relevant agenda.
Principle 3.6: Corporate Governance for Subsidiaries and Associated Companies
The Board of Directors will appoint qualified candidates for the primary corporate governance of subsidiaries and associated companies. The appointment shall be determined according to shareholding proportion of subsidiaries and associated companies.
The Directors and/or Executives appointed by the Board of Directors shall have the duty to manage and administrate the businesses of subsidiaries and/or associated companies to be in line and in compliance with the Company’s policies and direction. The scope of duties and responsibilities of the appointed Directors and Executives shall be clearly determined and reviewed from time to time.
In making decisions for key business operations of the Subsidiaries, the Directors of the subsidiaries are required to seek approval from the Board of Directors before implementing any plans. Approvals from the Board of Directors is also necessary for significant activities, such as the change in share capital and cessation of subsidiaries’ businesses. The Company has set up suitable and comprehensive monitoring and internal control mechanism within the subsidiaries such that any significant transactions of the subsidiaries are to be resolved by the Board or the Company shareholder meetings.
Principle 3.7: Evaluation of the Board of Directors
The Board of Directors and Board Committee conduct a self-evaluation at least once a year to jointly consider their achievements, problems and corrective actions.
The Company Secretary prepares and reviews the evaluation form for correction and completeness and in compliance with the criteria required by the regulators. Subsequently, the Company Secretary will summarize the result of the evaluation on the performance of the Board of Directors as well as the strength and improvement areas before proposing to the Board of Directors for its consideration. The Board of Directors will review the result of the evaluation to improve their performance.
The results of each key area are calculated in percentage, whereby 85 per cent or more = excellent, more than 75 per cent = very good, more than 65 per cent = good, more than 50 per cent = average, and less than 50 per cent = needs improvement. It can be concluded from the evaluation results that the Board of Directors and Committees have performed their duties in accordance with the Corporate Governance Code and the Code of Business Conduct of the Company with most of the performance which determined to be at the level of excellence.
Principle 3.8: Development of the Board of Directors and the Executives
The Board of Directors promotes and facilitates training for those involved in corporate governance, such as Directors. Audit Committee members, Nomination and Compensation Committee members, Executives, the Company Secretary, and personnel whose functions and related to continuous corporate governance, including attendance of such training courses organized by the Thai Institute of Directors (IOD), other courses by other entities, and in-house training.
Following the subsequent appointment of a new Director, the Company will have important documents and useful information such as the Directors Manual, Organizational Standard Operating Procedures (SOP), and Code of Business Conduct delivered to him / her. In addition, the new Director’s orientation will include an introduction to the nature of business, policies, and business operational guidelines of the Company to get the new Director acquainted with the Company’s policy and corporate governance.
The Board of Directors has made available a leadership development program and the CEO has reported to the Board of Directors on the results of the regular implementation of the program along with consideration of a succession plan.
The Board of Directors requires CEO to provide a development and succession plan annually, with consultation with the Nomination and Compensation Committee, in preparation for its succession planning of key management position.
Principle 3.9: The Board and Company Secretary Operations
The Board ensures meeting agendas are provided in advance to enable Directors to manage their time for participation in the meetings. The Board of Directors has access to additional information from the CEO, Company Secretary, or other delegated Executives within the established policy and, where necessary, the Board of Directors may seek independent opinions from third party consultants or professionals.
The Board of Directors has appointed a Company Secretary to perform duties in providing legal advice and regulatory requirements as well as overseeing the Board’s activities and coordinating among Board of Directors to ensure that the Board’s resolutions are complied with.
The Board is responsible for overseeing whether the business has clear, suitable and sustainable objectives in designing the business model and communicating the Company’s Values and Vision to everyone to drive the Company as a whole in a unified direction.
Vision
Considered as a happy family of good attitude talents who share the same meaningful dreams and walk our values together to deliver world-class products and services to meet even unrecognized needs of our clients as well as their employees.
Mission
Work better and live happier
Core Values
Objectives
This principle made clear that the Board of Directors should understand and be aware of their leadership role and responsibilities to ensure that the organization adopts good corporate governance by setting objectives and goals for the business. Along with the corporate governance, the Board should oversee and approve the vision and mission, core values, directions, policies and strategies, and allocate vital resources for the use in Company Business operations.
A good understanding of the Board of Directors’ roles and responsibilities will be clearly defined and separated from those of the Management, Chairman of the Board and Chief Executive Officer to provide a balance of power and transparency in the management.