Prinsip 8.1: Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Direksi Perusahaan menyadari dan mementingkan hak-hak para pemegang saham (termasuk pemegang saham institusional) dan Perusahaan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang mungkin melanggar hak-hak pemegang saham. Perusahaan mengadopsi kebijakan untuk mendorong dan memfasilitasi para pemegang saham untuk menggunakan hak-hak dasar mereka seperti berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, memberikan suara dalam rapat secara langsung atau melalui proxy. Mengizinkan para pemegang saham untuk menunjuk atau memberhentikan Direktur, menetapkan remunerasi Direktur, menunjuk auditor, dan memberikan suara pada hal-hal penting lainnya seperti alokasi dividen, penetapan atau revisi Anggaran Dasar, penurunan modal, dll.
Dewan Direktur memastikan bahwa para pemegang saham dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan penting dan masalah-masalah yang ditentukan oleh hukum. Masalah-masalah yang mempengaruhi arah operasi bisnis tercantum dalam agenda rapat dan diusulkan untuk disetujui oleh para pemegang saham.
Prinsip 8.2: Tindakan pada Tanggal Rapat Pemegang Saham
Direksi memastikan bahwa informasi, tanggal, waktu, dan tempat rapat, serta agenda rapat diberikan dengan penjelasan dan alasan pendukung yang memadai pada setiap agenda yang ditentukan dalam Pemberitahuan Rapat Pemegang Saham untuk memungkinkan para pemegang saham memahami dan mempelajari informasi Perusahaan sebelum rapat.
Direksi telah melakukan pengawasan untuk memastikan rapat pemegang saham dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien dan memfasilitasi pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya.
Direksi tidak akan membatasi kesempatan pemegang saham dalam menghadiri rapat atau menyebabkan beban yang tidak semestinya bagi pemegang saham untuk menghadiri rapat. Perseroan akan mengirimkan Surat Kuasa bersamaan dengan Pemberitahuan Rapat, untuk memungkinkan pemegang saham menunjuk kuasa mereka untuk mewakili mereka dalam rapat. Direksi tidak akan meminta pemegang saham atau penerima kuasa untuk menunjukkan dokumen atau bukti identifikasi yang melebihi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
Direksi memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri rapat sendiri untuk menunjuk Direktur independen atau orang lain sebagai kuasa untuk berpartisipasi dan memberikan suara mereka dalam rapat dan mendorong para pemegang saham untuk menggunakan Formulir B Surat Kuasa dan menominasikan Direktur independen sebagai pilihan mereka dalam mendelegasikan kuasa mereka.
Prinsip 7.1: Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengungkapan Informasi Signifikan
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga informasi yang tercantum dalam laporan keuangan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan telah diaudit oleh auditor independen. Direksi mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecukupan sistem pengendalian internal, pengamatan auditor dan komentar Komite Audit untuk menentukan kualitas penyusunan laporan keuangan.
Dewan juga bertanggung jawab untuk menyetujui pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan aturan, standar, dan pedoman praktis yang relevan. Dewan telah memantau kontrol atas informasi yang diungkapkan, seperti laporan keuangan dan laporan tahunan untuk mencerminkan status keuangan dan hasil operasional Perusahaan secara memadai. Dewan juga melakukan diskusi dan analisis manajemen atau MD&A untuk melengkapi pengungkapan laporan keuangan triwulanan agar investor dapat memahami perubahan yang terjadi pada laporan keuangan dan hasil operasional Perusahaan.
Prinsip 7.2: Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan
Dewan telah memantau kontrol untuk memastikan bahwa Manajemen secara teratur menilai status keuangan Perusahaan dan menyerahkan laporan yang relevan kepada Dewan secara teratur. Dewan akan bersama-sama berkolaborasi dengan Manajemen untuk menemukan solusi perbaikan untuk memperbaiki situasi yang merugikan secara tepat waktu jika ada sinyal indikasi masalah dengan likuiditas dan solvabilitas keuangan.
Prinsip 7.3: Tindakan Perbaikan untuk Mengatasi Masalah Keuangan
Dalam menyetujui transaksi apa pun atau menyampaikan rekomendasi apa pun kepada pemegang saham, Dewan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak akan memengaruhi kelangsungan operasi bisnis atau solvabilitasnya.
Dewan harus memantau kontrol untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki rencana atau mekanisme lain untuk memecahkan masalah keuangan yang dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa operasi dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan persyaratan dalam mengungkapkan informasi dengan cara yang tidak memihak kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan. Manajemen juga harus memantau tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah dan secara teratur melaporkan situasi terakhir. Dewan harus memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat dalam menyelesaikan masalah keuangan dilakukan dengan cara yang wajar.
Prinsip 7.4: Penyusunan Laporan Keberlanjutan
Dewan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum domestik dan internasional, kode etik, kebijakan anti-korupsi, perlakuan yang adil terhadap karyawan dan pemangku kepentingan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan ketika menentukan kebijakannya. Kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
Direksi telah memantau kontrol untuk memastikan bahwa Manajemen telah menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab atas hubungan investor, melakukan tugas dalam berkomunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara yang tepat dan tepat waktu.
Orang yang ditunjuk tersebut berjanji untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga; termasuk investor, investor institusional, analis, dan lembaga pemerintah dengan kesetaraan dan kewajaran dan Perusahaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk mengunjungi Eksekutif kami jika diperlukan. Informasi yang diberikan adalah informasi yang diungkapkan kepada publik, yang akurat, tidak menyesatkan dan cukup bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Dewan harus memastikan bahwa komunikasi dan informasi yang diungkapkan kepada publik adalah tepat, setara, tepat waktu, dan dikomunikasikan melalui saluran yang tepat.
Prinsip 7.5: Orang yang bertanggung jawab atas Hubungan Investor
Perusahaan secara teratur mengadakan pertemuan dengan investor individu, investor institusi, dan analis sekuritas secara langsung atau melalui telepon. Kami juga mempublikasikan informasi kami melalui situs web Perusahaan secara teratur. Investor dapat mengarahkan pertanyaan mereka kepada CEO atau orang yang ditunjuk untuk menangani Hubungan Investor.
Prinsip 7.6: Penerapan Teknologi IT untuk Penggunaan Penyebaran Informasi
Selain menyebarkan informasi seperti Pernyataan Pendaftaran Tahunan (Formulir 56-1) dan laporan tahunan melalui saluran pasar modal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, Perusahaan akan secara teratur mengungkapkan informasi dalam bahasa Thailand dan Inggris melalui situs web Perusahaan di www.humanica.com sesuai dengan Kode Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Tercatat.
Prinsip 6.1: Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Dewan Komisaris telah memantau pengendalian untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang memungkinkan Perusahaan mencapai tujuannya secara efektif dengan tetap mematuhi hukum yang relevan sesuai dengan standar domestik dan internasional. Dengan demikian, pengendalian internal yang tepat dan memadai didefinisikan untuk operasi bisnis Perusahaan yang selaras dengan hukum, peraturan, peraturan, dan persyaratan yang relevan untuk mengurangi risiko operasional.
Selain itu, Direksi melibatkan jasa auditor internal independen yang berkualitas untuk melaksanakan audit pengendalian internal sebagaimana ditentukan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Direksi.
Direksi menempatkan pentingnya evaluasi manajemen risiko secara konsisten dan memperhatikan sinyal peringatan dini dan terus memantau untuk memastikan bahwa Komite Manajemen secara teratur meninjau kebijakan manajemen risiko, setidaknya, setahun sekali.
Prinsip 6.2: Pembentukan Komite Audit
Direksi telah membentuk Komite Audit yang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan independen. Semua anggota Komite adalah Direktur Independen yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh SET dan SEC. Dewan Direksi telah mendefinisikan peran dan tugas Komite Audit dalam Piagam Komite Audit.
Prinsip 6.3: Pengelolaan dan Pemantauan Benturan Kepentingan
Direksi telah menetapkan prosedur dalam mengelola benturan kepentingan yang mungkin terjadi antara Perusahaan, Manajemen dan Direksi, termasuk mencegah penggunaan aset, informasi, dan transaksi yang tidak tepat antara pihak-pihak terkait.
Prinsip 6.4: Kebijakan dan Prosedur Praktis Anti-Suap dan Anti-Korupsi
Pedoman Perilaku Bisnis Direksi dan Karyawan menggabungkan kebijakan dan prosedur Anti-Suap dan Anti-Korupsi dengan pedoman yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Prinsip 6.5: Mekanisme Penanganan Keluhan dan Tindakan jika terjadi Whistle Blowing
Dewan Direksi telah menetapkan mekanisme dan proses untuk menangani keluhan dan whistle blowing dengan memiliki beberapa saluran untuk mencatat, melacak, menyelesaikan, dan melaporkan keluhan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan.
Dewan Direksi telah memantau kontrol untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki pedoman whistle blowing yang jelas termasuk proses verifikasi informasi, operasi dan pelaporan kepada Dewan serta pengawasan untuk memastikan bahwa tindakan perlindungan whistle blower yang tepat adalah dengan itikad baik. Selain itu, Perusahaan telah menyiapkan perlindungan terhadap informan dan whistle blower termasuk orang-orang yang menjadi sasaran pengaduan.
Perusahaan juga menyiapkan saluran alternatif untuk memungkinkan semua kelompok pemangku kepentingan untuk membuat laporan atau mengajukan keluhan mereka tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada Perusahaan secara langsung kepada Direksi. Akan ada orang yang ditugaskan untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan investigasi dan melaporkan kepada Direksi Perusahaan untuk menyelesaikan pengaduan yang diajukan dengan kebijakan yang jelas untuk melindungi orang yang memberikan informasi.
Prinsip 5.1: Penciptaan inovasi
Perusahaan memahami pentingnya inovasi dalam industri kami. Kami terus-menerus menghadirkan produk dan ide bisnis baru dengan cara yang layak secara komersial untuk tetap berada di depan para pesaing kami dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, Perusahaan ingin merangkul aktivitas inovatif sebagai bagian dari strategi bisnisnya secara keseluruhan.
Proyek inovasi biasanya lebih berisiko daripada sebagian besar jenis investasi lainnya dan cenderung memerlukan kerangka kerja tata kelola produktif jangka panjang untuk inovasi, mempromosikan budaya bisnis yang lebih kooperatif dan fleksibel yang merangkul pengambilan risiko dan ketidakpastian sebagai aspek intrinsik dari aktivitas bisnis kami.
Dewan melihat diri mereka sendiri sebagai pengontrol yang lebih sedikit, dan lebih sebagai penasihat dan sumber sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Mereka juga memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa kreativitas dan eksperimen dipandu dengan manajemen profesional dan fokus yang kuat pada inovasi yang layak secara komersial.
Prinsip 5.2: Operasi Bisnis dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Perusahaan melihat pentingnya kepedulian yang berkesinambungan dari semua pemangku kepentingan. Perusahaan selalu mendorong kerja sama dan kepercayaan antara Perusahaan dan semua kelompok pemangku kepentingan secara terus menerus, baik itu karyawan, masyarakat di sekitar tempat usaha, pemegang saham, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, pesaing, dan auditor.
Perusahaan menyadari pentingnya memastikan bahwa semua hak-hak pemangku kepentingan dipatuhi dengan baik dan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan dengan cara yang sejalan dengan peraturan dan regulasi SET, SEC serta undang-undang terkait.
Pedoman Perilaku Bisnis berlaku untuk semua karyawan yang bekerja untuk Perusahaan dan anak perusahaannya. Pelanggaran terhadap standar akan membuat karyawan dikenakan tindakan disipliner yang berat, termasuk pemutusan hubungan kerja langsung. Selain itu, Perusahaan juga mengandalkan setiap karyawan untuk melaporkan setiap pelanggaran hukum atau standar-standar ini sesuai dengan prosedur Perusahaan.
Prinsip 5.3: Alokasi Sumber Daya dan Manajemen
Direksi memastikan bahwa dalam mencapai tujuan bisnis, Manajemen telah mengkaji, mengembangkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dengan selalu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
Prinsip 5.4: Manajemen Teknologi Informasi Tingkat Korporat
Dewan telah menetapkan kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi perusahaan (TI) yang selaras dengan kebutuhan bisnis Perusahaan dan sesuai dengan undang-undang yang relevan, persyaratan peraturan dan standar yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Dewan telah mengawasi Komite Manajemen dalam melaksanakan langkah-langkah manajemen risiko yang mencakup risiko manajemen TI, seperti rencana keberlangsungan bisnis, manajemen insiden dan manajemen aset, dll.
Komite Manajemen telah menerapkan kebijakan dan langkah-langkah keamanan TI yang terakreditasi ISO/IEC 270001:2013 di bawah kategori sistem manajemen keamanan informasi yang berlaku untuk administrasi sistem dan jaringan untuk industri kami.
Kode etik bisnis mengharuskan karyawan untuk memperhatikan hak kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lain, termasuk menggunakan nama, merek dagang, logo, atau materi cetak.
Prinsip 4.1: Nominasi CEO dan Pengembangan Eksekutif Kunci
Dewan telah mempercayakan Komite Nominasi dan Kompensasi (NC) untuk melakukan tindakan nominasi dan pengembangan CEO dan eksekutif kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mendorong organisasi mencapai tujuannya.
Prinsip 4.2: Struktur Remunerasi dan Evaluasi Kinerja yang Sesuai
Dewan Direksi, di bawah rekomendasi Komite Nominasi dan Kompensasi, telah menetapkan struktur remunerasi yang memotivasi CEO, eksekutif kunci, dan personel lain dari semua tingkatan untuk melakukan tugas mereka selaras dengan tujuan organisasi dan bisnis dalam jangka panjang.
Dewan Direksi, atas rekomendasi Komite Manajemen, telah menyetujui kombinasi yang tepat antara gaji dan remunerasi jangka pendek lainnya, seperti bonus, dan remunerasi jangka panjang dan memastikan bahwa Dewan Manajemen telah mendefinisikan dan mengkomunikasikan dengan jelas kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja kepada seluruh organisasi.
Evaluasi kinerja CEO dilakukan setiap tahun oleh NC, yang dipercayakan untuk melakukan evaluasi tersebut dan menyerahkan hasil evaluasi dan remunerasi yang disarankan kepada CEO kepada Dewan Direksi untuk disetujui.
Direksi telah mempertimbangkan dan memberikan persetujuannya atas kriteria dalam evaluasi kinerja dan struktur remunerasi CEO dan memantau CEO untuk memastikan bahwa ia melakukan evaluasi kinerja eksekutif kunci sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi kinerja tersebut.
Prinsip 4.3: Program pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif
Semua Karyawan adalah sumber daya yang paling berharga dalam mendorong Perusahaan menuju tujuannya, sehingga mereka adalah faktor terpenting yang berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Karyawan kami dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas mereka selaras dengan komitmen dan budaya perusahaan kami. Karyawan kami harus berkembang untuk mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dengan berkolaborasi sebagai tim, melakukan apa yang benar, menantang konvensi saat ini, dan terus berinovasi. Setiap saat, mematuhi standar tertinggi secara etis dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat kita, sebagaimana kita peduli terhadap masa depan kita.
Untuk memotivasi karyawan kami, Perusahaan telah menetapkan skema pemberian remunerasi berdasarkan prinsip ketidakberpihakan dan kesetaraan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi dan akuntabilitas setiap posisi, tingkat pasar tenaga kerja dan skala gaji Perusahaan. Kami menjawab alat analisis tenaga kerja seperti penilaian kinerja, survei pasar tenaga kerja, dan struktur kompensasi perusahaan untuk menentukan remunerasi yang komprehensif dan kompetitif yang sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan. Kami berusaha untuk membayar secara kompetitif untuk meningkatkan semangat dan antusiasme karyawan untuk bekerja mencapai tujuan Perusahaan. Kami menawarkan pembayaran bonus kepada seluruh karyawan yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan Perusahaan.
Selain gaji dan bonus, kami memberikan kesejahteraan lain kepada semua karyawan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran dalam hidup mereka dan mempertahankan kesejahteraan finansial mereka seperti kontribusi dana providen, bus transportasi gratis, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan termasuk OPD & IPO kecuali yang disediakan oleh Dana Jaminan Sosial, dll.
Perusahaan secara berkala meninjau dan mengubah skema kesejahteraannya agar selaras dengan situasi ekonomi dan sosial, serta memungkinkan fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan karyawan yang mungkin berubah seiring waktu. Kami menawarkan skema seperti kemampuan untuk memilih persentase dana providen untuk dikontribusikan ke dalam rekening mereka, jam kerja yang fleksibel, dll.
Selain itu, Perusahaan menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk mendidik karyawan Perusahaan dalam perencanaan keuangan dan Perusahaan mendorong semua karyawan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan Perusahaan dengan memberi mereka hak untuk membeli selama Penawaran Umum Perdana (IPO) ketika terdaftar di SET.
Direksi secara teratur menentukan dan meninjau Struktur Dewan, dalam hal ukuran, komposisi, dan proporsi Direktur independen untuk memastikan kepemimpinannya dalam rangka mencapai tujuan utama perusahaan.
Prinsip 3.1: Struktur Dewan Direksi
Direksi telah mempercayakan Komite Nominasi dan Kompensasi (NC) untuk membuat pertimbangan dan usulan tentang Struktur Dewan, dalam hal ukuran, komposisi, dan proporsi direktur independen yang sesuai untuk penentuan dan peninjauannya.
NC harus memastikan bahwa Dewan Direksi terdiri dari Direktur yang sepenuhnya memenuhi syarat sesuai dengan hukum dan aturan terkait dengan kualifikasi yang beragam pada aspek keterampilan, pengalaman, kompetensi, dan karakteristik khusus yang diperlukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan Perusahaan dan dapat menumbuhkan pemahaman dan menanggapi kebutuhan para pemangku kepentingan.
Proporsi Direksi harus terdiri dari tidak kurang dari 1/3 Direktur non-eksekutif yang mencerminkan keseimbangan kekuatan yang sesuai. Dalam struktur Direksi saat ini, terdapat 5 Direktur non-eksekutif di antara total 7 Direktur, yang sesuai dengan ukuran, kategori, dan komplikasi bisnisnya sesuai dengan Kode Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 3.2 Ketua Dewan dan Unsur-unsur Operasional Dewan
Dewan Direksi, di bawah kepemimpinan Ketua Dewan, melaksanakan tugasnya dalam mengawasi Perusahaan dengan tidak memihak dan transparan, mempertimbangkan kepentingan terbaik Perusahaan dan tidak memberikan keuntungan kepada siapa pun. Ketua Dewan dan Chief Executive officer (CEO) tidak boleh orang yang sama dan tugas mereka harus dibagi dengan jelas.
Nilai-nilai Inti
Ketika mencalonkan Direktur independen, Direktur dan CEO; Dewan Direksi harus memastikan bahwa proses pencalonan kandidat bersifat transparan. NC ditugaskan untuk menyaring dan memilih kandidat yang sepenuhnya memenuhi syarat dengan pengetahuan, keahlian, dan catatan prestasi yang tepat yang berguna untuk operasi bisnis Perusahaan dan memiliki pemahaman yang baik tentang bisnis, tujuan, rencana bisnis seperti yang ditentukan oleh Direksi.
Prinsip 3.4: Remunerasi Direksi
Dalam menentukan remunerasi (baik dalam bentuk tunai atau natura) Direksi, Direksi telah menugaskan NC untuk melakukan proses yang transparan dan mengusulkan rekomendasinya kepada pemegang saham untuk disetujui dalam RUPS.
Kebijakan, dasar perhitungan dan kriteria pembayaran remunerasi untuk setiap posisi Direktur harus diusulkan untuk persetujuan pemegang saham. Remunerasi yang diusulkan harus sesuai dan cukup untuk mempengaruhi Direksi dalam memimpin Perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tanpa melakukan pembayaran remunerasi yang berlebihan.
Prinsip 3.5: Rapat Dewan Direksi
Jadwal Rapat Dewan ditentukan setiap tahun sebelumnya dan dikomunikasikan kepada masing-masing Direktur, sehingga mereka dapat meluangkan waktu untuk menghadiri rapat. Ketua dan CEO akan bersama-sama mempertimbangkan dan memastikan bahwa hal-hal penting dimasukkan dalam agenda rapat, dan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada setiap Direktur untuk mengusulkan agenda yang bermanfaat bagi Perusahaan. Pemberitahuan Rapat dan dokumen pendukung akan dikirim ke Direksi setidaknya 7 hari sebelumnya.
Jumlah rapat Direksi ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan dan sifat bisnis Perusahaan. Perusahaan memberikan laporan kinerjanya secara teratur kepada Dewan untuk memungkinkan Dewan memberikan pengawasan tepat waktu terhadap kinerja Manajemen. Sebagian besar Direksi harus menghadiri tidak kurang dari 3/4 dari semua Rapat Dewan yang diadakan dalam setahun.
Ketua harus mengalokasikan waktu yang cukup bagi Manajemen untuk mengusulkan masalah dan mendiskusikan masalah-masalah krusial dengan cara yang hati-hati dan menyeluruh dan harus mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang cermat. Dalam hubungan ini, semua Direktur harus memperhatikan semua masalah yang dibawa ke rapat, termasuk masalah tata kelola perusahaan. Direktur yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak akan memenuhi syarat untuk memberikan suara dan harus meninggalkan rapat selama pertimbangan agenda yang relevan.
Prinsip 3.6: Tata Kelola Perusahaan untuk Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi
Dewan Direksi akan menunjuk kandidat yang memenuhi syarat untuk tata kelola perusahaan utama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi. Penunjukan akan ditentukan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham anak perusahaan dan perusahaan asosiasi.
Direksi dan/atau Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi bertugas mengelola dan mengadministrasikan bisnis anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi agar sejalan dan sesuai dengan kebijakan dan arahan Perusahaan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi dan Eksekutif yang ditunjuk harus ditentukan dengan jelas dan ditinjau dari waktu ke waktu.
Dalam membuat keputusan untuk operasi bisnis utama Entitas Anak, Direksi Entitas Anak diharuskan meminta persetujuan dari Direksi sebelum melaksanakan rencana apapun. Persetujuan dari Direksi juga diperlukan untuk kegiatan yang signifikan, seperti perubahan modal saham dan penghentian bisnis anak perusahaan. Perusahaan telah menetapkan mekanisme pemantauan dan pengendalian internal yang sesuai dan komprehensif di dalam anak perusahaan sehingga setiap transaksi signifikan dari anak perusahaan harus diputuskan oleh Dewan atau rapat pemegang saham Perusahaan.
Prinsip 3.7: Evaluasi Dewan Direksi
Direksi dan Komite Direksi melakukan evaluasi diri setidaknya sekali setahun untuk bersama-sama mempertimbangkan pencapaian, masalah, dan tindakan korektif mereka.
Sekretaris Perusahaan menyiapkan dan meninjau formulir evaluasi untuk koreksi dan kelengkapan dan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh regulator. Selanjutnya, Sekretaris Perusahaan akan merangkum hasil evaluasi kinerja Direksi serta kekuatan dan area perbaikan sebelum mengusulkan kepada Direksi untuk dipertimbangkan. Direksi akan meninjau kembali hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja mereka.
Hasil dari setiap area kunci dihitung dalam persentase, dimana 85% atau lebih = sangat baik, lebih dari 75% = sangat baik, lebih dari 65% = baik, lebih dari 50% = rata-rata, dan kurang dari 50% = perlu perbaikan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Direksi dan Komite-komite telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perseroan dengan sebagian besar kinerja yang ditetapkan berada pada tingkat sangat baik.
Prinsip 3.8: Pengembangan Dewan Direksi dan Eksekutif
Direksi mempromosikan dan memfasilitasi pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, seperti Direksi. Anggota Komite Audit, anggota Komite Nominasi dan Kompensasi, Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, dan personil yang fungsinya dan terkait dengan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, termasuk menghadiri kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh Thai Institute of Directors (IOD), kursus lain oleh entitas lain, dan pelatihan internal.
Setelah pengangkatan Direktur baru, Perusahaan akan menyampaikan dokumen-dokumen penting dan informasi yang berguna seperti Buku Pedoman Direksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi, dan Kode Etik Bisnis kepadanya. Selain itu, orientasi Direktur baru akan mencakup pengenalan sifat bisnis, kebijakan, dan pedoman operasional bisnis Perusahaan untuk membuat Direktur baru mengenal kebijakan dan tata kelola perusahaan.
Direksi telah menyediakan program pengembangan kepemimpinan dan CEO telah melaporkan kepada Direksi tentang hasil pelaksanaan program secara teratur bersama dengan pertimbangan rencana suksesi.
Dewan Direksi mewajibkan CEO untuk menyediakan rencana pengembangan dan suksesi setiap tahun, dengan berkonsultasi dengan Komite Nominasi dan Kompensasi, sebagai persiapan untuk perencanaan suksesi posisi manajemen kunci.
Prinsip 3.9: Operasi Dewan dan Sekretaris Perusahaan
Dewan memastikan agenda rapat disediakan sebelumnya untuk memungkinkan Direksi mengatur waktu mereka untuk berpartisipasi dalam rapat. Dewan Direksi memiliki akses ke informasi tambahan dari CEO, Sekretaris Perusahaan, atau Eksekutif lain yang didelegasikan dalam kebijakan yang ditetapkan dan, jika perlu, Dewan Direksi dapat meminta pendapat independen dari konsultan atau profesional pihak ketiga.
Direksi telah menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk melakukan tugas-tugas dalam memberikan nasihat hukum dan persyaratan peraturan serta mengawasi kegiatan Dewan dan mengkoordinasikan di antara Direksi untuk memastikan bahwa keputusan Dewan dipatuhi.
Dewan bertanggung jawab untuk mengawasi apakah bisnis memiliki tujuan yang jelas, sesuai dan berkelanjutan dalam merancang model bisnis dan mengkomunikasikan Nilai dan Visi Perusahaan kepada semua orang untuk mendorong Perusahaan secara keseluruhan ke arah yang terpadu.
Visi
Dianggap sebagai keluarga bahagia yang terdiri dari talenta-talenta yang memiliki sikap yang baik, yang berbagi mimpi yang sama dan menjalankan nilai-nilai kami bersama-sama untuk memberikan produk dan layanan kelas dunia untuk memenuhi kebutuhan klien kami yang bahkan tidak diakui serta karyawan mereka.
Misi
Bekerja lebih baik dan hidup lebih bahagia
Nilai-Nilai Inti
Objectives
Prinsip ini memperjelas bahwa Dewan Direksi harus memahami dan menyadari peran dan tanggung jawab kepemimpinan mereka untuk memastikan bahwa organisasi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan menetapkan tujuan dan sasaran bisnis. Seiring dengan tata kelola perusahaan, Dewan Direksi harus mengawasi dan menyetujui visi dan misi, nilai-nilai inti, arah, kebijakan dan strategi, dan mengalokasikan sumber daya penting untuk digunakan dalam operasi bisnis perusahaan.
Pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab Dewan Direksi akan didefinisikan dengan jelas dan dipisahkan dari peran Manajemen, Ketua Dewan dan Chief Executive Officer untuk memberikan keseimbangan kekuasaan dan transparansi dalam manajemen.
